Algemene vergadering 2023 – Agenda
Algemene vergadering 2023 – Agenda
SmartCoop – Coöperatieve vennootschap erkend sociale onderneming
Hieronder vind je de agenda, de punten waarover gestemd wordt en de beschikbare documenten en video’s.
De volledige tekst van de resoluties staat op het stemplatform.
De formele momenten van de dag:
— van 10 tot 12 uur, de vergadering van vennoten van Smart, een plenaire zitting met de hoogtepunten van 2022 (activiteiten, cijfers, projecten) en de uitdagingen voor de toekomst. Kom zeker je vragen stellen om klaar te zien in alle info.
— van 17u30 tot 17u55, de formele algemene vergadering van SmartCoop, waar we de agendapunten overlopen en de resultaten van de stemmen bekendmaken.
Deze vergaderingen vinden plaats in Brussel en worden live uitgezonden in Antwerpen, in Luik en op ons YouTube-kanaal.
Gewone algemene vergadering – Agenda
1. Kennisneming van het beheerverslag, het verslag van de bedrijfsrevisor en de bijzondere verslagen – Akteneming
Inzage van de verslagen om kennis te nemen van de economische en financiële situatie van heel Smart België.
Documenten:
→ Video met een overzicht van de verslagen
→ Jaarverslag
→ Beheerverslag (FR)
→ Verslag over de economische en financiële situatie van alle juridische entiteiten van Smart in België (FR)
→ Bijzonder verslag betreffende de erkenning als coöperatieve vennootschap die lid is van de Nationale Raad voor de Coöperatie
→ Bijzonder verslag betreffende de erkenning als sociale onderneming
→ Verslag van de bedrijfsrevisor (FR)
→ Verslag van het ethisch comité
2. Goedkeuring van de rekeningen – Punt ter goedkeuring
Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar 2022
Documenten:
→ Video met een overzicht van de rekeningen 2022
→ Jaarrekeningen van SmartCoop (FR)
→ Resultatenrekening en balans van alle juridische entiteiten van Smart in België
3. Kwijting aan de bestuursleden en de bedrijfsrevisor – Punt ter goedkeuring
Kwijting verlenen is hetzelfde als zeggen dat de bestuursleden en bedrijfsrevisor hun beheermandaat tijdens het voorbije boekjaar correct hebben ingevuld.
4. Toewijzing van het resultaat – Akteneming
De statuten van de coöperatie voorzien in de niet-distributie van de resultaten en hun toewijzing aan de ondeelbare reserves.
5. Vennootschapsregister en eigen vermogen – Akteneming
Samenstelling van het vennootschapsregister (categorieën, aantal aandelen, stemrecht), het eigen vermogen en de waarde van het aandeel op 31/12/2022.
6. Verandering van vertegenwoordiging van de bedrijfsrevisor – Akteneming
Verandering van vertegenwoordiging van de bedrijfsrevisor ‘RSM InterAudit’.
7. Gedeeltelijke vernieuwing van de Raad van bestuur – Punt ter goedkeuring
Benoeming van 5 nieuwe bestuursleden
8. Aanstellingen en bevoegdheden voor de formaliteiten – Punt ter goedkeuring
Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en de beslissingen van deze algemene vergadering officieel te maken.
Vragen?
#Letscoop2023