Assemblée générale 2023 – Ordre du jour
SmartCoop – Société coopérative agréée entreprise sociale
Retrouvez ci-dessous l’ordre du jour, les points soumis au vote, les documents et vidéos à votre disposition ainsi que les résultats des votes.
Le texte intégral des résolutions qui se trouve sur la plateforme de vote.
Les temps formels de la journée:
— de 10h à 12h, l’assemblée des sociétaires de Smart, un temps en plénière où vous découvrirez ce qui a marqué l’année 2022: les activités, les chiffres, les projets et les enjeux à venir. Venez pour comprendre et poser vos questions.
— de 17h30 à 17h55, l’assemblée générale formelle de SmartCoop où nous passerons en revue les points à l’ordre du jour et annoncerons les résultats des votes.
Les assemblées se dérouleront à Bruxelles, avec retransmission à Liège et Anvers et diffusion en direct sur notre chaine YouTube.
Assemblée générale ordinaire – Ordre du jour
1. Prise de connaissance du rapport de gestion, du rapport du commissaire aux comptes et des rapports spéciaux – Prise d’acte
Examen des rapports pour prendre connaissance de la situation économique et financière de l’ensemble des entités juridiques de Smart en Belgique.
Documents:
→ Un résumé des rapports en vidéo
→ Rapport spécial relatif à l’agrément comme entreprise sociale
→ Rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes – Point pour décision
Approbation des comptes annuels pour l’exercice 2022
Documents:
→ Un résumé des comptes 2022 en vidéo
→ Comptes annuels de SmartCoop
→ Compte de résultats et bilan de l’ensemble des entités juridiques de Smart en Belgique
3. Décharge aux administrateur·ices et au commissaire aux comptes – Point pour décision
Accorder une décharge revient à dire que les administrateur·ices et les commissaires aux comptes ont correctement rempli leur mandat durant l’exercice comptable écoulé.
4. Affectation du résultat – Prise d’acte
Les statuts de la coopérative prévoient la non-distribution des résultats et leur affectation en réserves impartageables.
5. État du sociétariat et des capitaux propres – Prise d’acte
Composition du sociétariat (catégories, nombre de parts, droits de vote), du montant des capitaux propres et de la valeur de la part au 31/12/2022.
6. Changement de représentation du Commissaire aux Comptes – Prise d’acte
Changement de représentation du commissaire aux comptes ‘RSM InterAudit’.
7. Renouvellement partiel du conseil d’administration – Point pour décision
Nomination de 5 nouveaux ou nouvelles administrateur·ices
8. Désignation et pouvoirs pour les formalités – Point pour décision
Pour répondre aux obligations légales et rendre officielles les décisions de cette assemblée générale.
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