Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 2020

SmartCoop – Société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale

Les sociétaires ont été invités à exercer leur droit de vote lors de l’Assemblée générale  mixte du 23 juin 2020 

Retrouvez ci-dessous l’ordre du jour, les points soumis au vote, les ressources à votre disposition pour chaque point ainsi que le résultat des votes.

Pour revoir l’AG

Maxime Dechesne et Françoise Kemajou présentent le programme de l’Assemblée générale et les résolutions soumises au vote.

Le texte intégral des résolutions qui se trouve sur la plateforme de vote

Assemblée générale ordinaire

738 votant.es en date du 23 juin 2020

1. Nomination du cabinet de commissaires réviseurs d’entreprise – Point pour décision
Chaque entreprise est tenue de nommer un·e commissaire réviseur d’entreprise indépendant·e de la direction d’entreprise pour contrôler la situation financière des comptes annuels et la régularité au regard du Code des sociétés.
Les commissaires sont nommés par l’assemblée générale, cette résolution permet de nommer les réviseurs pour une durée de trois ans.

RÉSULTAT

  • Je vote pour: 68%
  • Je vote contre: 6%
  • Je m’abstiens: 26%

Document: Présentation du nouveau cabinet de réviseur

2. Approbation des comptes et rapports (activités, objet social, réviseur d’entreprise) de l’exercice 2019 et décharge aux administrateur·trices de leur mandat de gestion – Point pour décision

Examen des comptes 2019, du rapport d’activité, du rapport sur la réalisation de l’objet social et du rapport du réviseur d’entreprise, en vue de leur approbation et de donner décharge aux administrateur.trice.s de leur mandat de gestion.

RÉSULTAT

  • Je vote pour: 72%
  • Je vote contre: 5%
  • Je m’abstiens: 23%

Vidéo: Marielle Demilie explique les chiffres de Smart en Belgique

Documents

3. Décisions d’affectation du résultat 2019 – Point pour décision

Les statuts de la coopérative prévoient la non-distribution des résultats et leurs affectations en réserve impartageable.

Les sociétaires ont pris acte de l’affectation aux réserves impartageables du résultat.

4. État du sociétariat et du capital social – Point pour décision
La composition du sociétariat (catégories, nombre de parts, droits de vote…), du montant du capital social et de la valeur de la part au 31/12/2019.
Les sociétaires ont pris acte de la composition du sociétariat, de l’état du capital social et de la valeur de la part.​

5. Retour sur l’année du conseil d’administration – Point d’information

Présentation des temps forts de la vie du Conseil d’administration.

6. Élection d’une nouvelle administratrice – Point pour décision

Anne-Laure Desgris, candidate au conseil d’administration de SmartCoop (Catégorie B – Partenaire externe)

RÉSULTAT

  • Je vote pour: 78%
  • Je vote contre: 6%
  • Je m’abstiens: 18%

Découvrez sa candidature

Vidéo : Présentation de la candidature d’Anne-Laure Desgris au CA SmartCoop

7. Rapport du Comité d’éthique – Point d’information

Présentation du rapport du Comité d’éthique, une instance consultative constituée à l’échelle du groupe Smart, qui veille à la cohérence entre les pratiques de la coopérative et les valeurs qu’elle affiche.

Document: Rapport d’activité du Comité d’éthique 2019

Vidéo: Sarah De Heusch et Ann De Visscher présentent le Comité d’éthique

8. Smart in Progress :Suivi des recommandations 2019-2020 – Point d’information

Documents

Adoption des nouveaux thèmes pour 2020-2021 – Point pour décision

Afin d’orienter les travaux à mener sur l’année à venir, exprimez vos priorités parmi les quatre thèmes de travail proposés: (1) l’accompagnement, (2) le projet politique, (3) un nouvel horizon post-crise sanitaire, (4) la place des salarié·es de l’équipe mutualisée au sein de la communauté Smart.

RÉSULTAT

  • Un nouvel horizon post-crise sanitaire : 1364 points
  • Place des salarié·es de l’équipe mutualisée : 889 points
  • L’accompagnement : 772 points
  • Le projet politique : 689 points

Vidéo: Anne-Laure Desgris et Maxime Dechesne: Smart in Progress, le cycle passé et le cycle à venir

Document: Proposition de thèmes de travail 2020-2021

9. Désignations et pouvoirs pour les formalités – Point pour décision

RÉSULTAT

  • Je vote pour: 71%
  • Je vote contre: 5%
  • Je m’abstiens: 24%

Assemblée générale extraordinaire

1. Validation des nouveaux statuts de SmartCoop

Les modifications concernent la mise en conformité avec le Code des Sociétés et Associations, la création d’une catégorie de sociétaires, le conseil d’administration

RÉSULTAT

  • Je vote pour: 76%
  • Je vote contre: 19%
  • Je m’abstiens: 5%

Vidéo: Clémentine Julle-Danière et Julien Charles- Changements statutaires en Belgique

Documents:

2. Désignations et pouvoirs pour les formalités

RÉSULTAT

  • Je vote pour: 70%
  • Je vote contre: 4%
  • Je m’abstiens: 26%

#Letscoop2020