Assemblée Générale ordinaire 2018

Les sociétaires sont invités à exercer leur droit de vote lors de l’Assemblée générale, retrouvez l’ordre du jour 2018 et les résultats des votes...

 

1. Comptes et rapport sur l’exercice 2017 (Point pour décision)

En vue de permettre à la gouvernance coopérative de SMartCoop de veiller à la bonne exécution des règles de gestion du groupe SMart, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée des sociétaires de se prononcer sur les comptes consolidés du groupe en complément des comptes propres à l’entité SMartCoop.

L’Assemblée des sociétaires, après avoir consulté les documents afférents à l’exercice 2017, à savoir le rapport d’activité, le rapport sur la réalisation du but social, le rapport du réviseur, et les comptes annuels de l’exercice 2017 (comptes consolidés du groupe ainsi que ceux de l’entité SMartCoop), les approuve tels qu’ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne décharge aux Administrateurs de leur gestion pour ledit exercice.

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Résultats :

  • OUI : 74 %
  • NON : 3 %
  • ABSTENTION : 23 %

2. Affectation du résultat (Point pour décision)

L’Assemblée des sociétaires constate que le résultat de l’année s’élève à 4.739.903 euros avant impôt, le résultat distribuable après impôt estimé provisoirement à 3.043.358 euros.

Au sein de ce résultat il est précisé que le résultat distribuable de la SCRL SMartCoop est de 6.022,04 euros.

L’Assemblée approuve la proposition du Conseil d’administration d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante : affectation à la réserve impartageable

Résultats :

  • OUI : 75 %
  • NON : 5 %
  • ABSTENTION : 20 %

3. État du sociétariat et du capital social (Point pour décision)

Les sociétaires prennent acte que :

  • le capital social au 31 décembre 2017 s’élève à 709 290 euros soit 23643
    • les sociétaires de catégorie A détenant 16114 parts, et 99,57% des droits de vote
    • les sociétaires de catégorie B détenant 7529 parts, et 0,43% des droits de vote
  • Compte tenu des résultats de la coopérative, la valeur de la part est égale à sa valeur nominale soit 30 euros.

Résultats :

  • OUI : 83 %
  • NON : 3 %
  • ABSTENTION : 14 %

4. Retour sur un an de Conseil d’administration (Point pour information)

 

5. SMart in Progress 2 : retour sur la démarche des quatre groupes de travail et sur les recommandations formulées (Point pour information)

Le 29 mai 2018, le Conseil d’administration a analysé les 34 recommandations.

Télécharger la synthèse de ses décisions qui seront présentées à l’Assemblée générale.

6. Chantiers coopératifs « SmartInProgress # 3 » (Point pour discussion et décision)

Les sociétaires, après avoir pris connaissance des propositions de trois nouveaux chantiers de travail dans le cadre de la démarche participative « SMartInProgress 3 », approuvent le lancement de ces chantiers.

  1. Acheter moins cher mais pas que ! Comment profiter de la force du nombre pour mutualiser nos achats dans un cadre éco-responsable ?
  2. Mesurer l’impact social de SMart, est-ce possible ? Quels sont les critères et les indicateurs les plus pertinents en rapport avec notre but social ?
  3. Travailler pour soi mais réussir ensemble ! Comment profiter de l’expérience de mes pairs en développant mon réseau professionnel en lien avec mon métier et ou mon secteur d’activité.

Résultats :

  • OUI : 75 %
  • NON : 2 %
  • ABSTENTION : 23 %

 

Des questions? smartinprogress@nullsmartbe.be