{"id":37259,"date":"2022-06-03T09:28:13","date_gmt":"2022-06-03T08:28:13","guid":{"rendered":"https:\/\/smartbe.be\/?page_id=37259"},"modified":"2022-09-01T15:58:03","modified_gmt":"2022-09-01T13:58:03","slug":"assemblee-generale-ordinaire-et-extraordinaire-2022-ordre-du-jour","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/smartbe.be\/fr\/assemblee-generale-ordinaire-et-extraordinaire-2022-ordre-du-jour\/","title":{"rendered":"Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire et extraordinaire 2022 &#8211; Ordre du jour"},"content":{"rendered":"<h2><strong>SmartCoop &#8211; Soci\u00e9t\u00e9 coop\u00e9rative agr\u00e9\u00e9e entreprise sociale\u202f<\/strong><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/fleche-arrow-long.png\" \/><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/SmartCoop_results_june2022.pptx-Lecture-seule-1.pdf\">Les r\u00e9sultats des votes<\/a><\/p>\n<p>Retrouvez ci-dessous l\u2019ordre du jour, les points soumis au vote ainsi que les documents \u00e0 votre disposition.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/fleche-arrow-long.png\" \/><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/220621_AGE_AGO_2022_Resolutions-FR-1.pdf\">Le texte int\u00e9gral des r\u00e9solutions qui se trouve sur la plateforme de vote<\/a><\/p>\n<h2 class=\"article clearfix\"><span data-contrast=\"auto\">Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire \u2013 Ordre du jour<\/span><\/h2>\n<p><strong>1. Remplacement de la d\u00e9nomination SMartCoop par SmartCoop<\/strong> &#8211; Point pour d\u00e9cision<\/p>\n<p><strong>2. Sort des capitaux propres<\/strong> &#8211; Point pour d\u00e9cision<\/p>\n<p><strong>3. Adoption de nouveaux statuts mis en conformit\u00e9 avec les dispositions du Code des soci\u00e9t\u00e9s et des associations et insertion de la finalit\u00e9 coop\u00e9rative et des valeurs de la soci\u00e9t\u00e9<\/strong> &#8211; Point pour d\u00e9cision<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Statuts_SmartCoop_aout_22.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nouveaux statuts soumis au vote de l\u2019AGE<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/SmartCoop_statuts-2017-2022_versions-compare%CC%81es-FR.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Statuts compar\u00e9s (version 2017 et 2022)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/220621_ROI_SmartCoop_2022_FR.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Le R\u00e8glement d\u2019Ordre Int\u00e9rieur de SmartCoop<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Revision-Statuts-SmartCoop-Note-explicative.pdf\">R\u00e9vision des statuts de SmartCoop &#8211; Note explicative<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>4.<\/strong><strong>Confirmation de l\u2019adresse du si\u00e8ge de la soci\u00e9t\u00e9 et du site internet<\/strong> &#8211; Point pour d\u00e9cision<\/p>\n<p><strong>5.Pouvoirs au notaire en vue de la coordination des statuts et aux fins d\u2019effectuer le d\u00e9p\u00f4t en vue de la publicit\u00e9 l\u00e9gale<\/strong> &#8211; Point pour d\u00e9cision<\/p>\n<p><em>Pour r\u00e9pondre aux obligations l\u00e9gales et rendre officielles les d\u00e9cisions de cette assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale<\/em><\/p>\n<h2 id=\"ago\" class=\"article clearfix\"><span data-contrast=\"auto\">Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire \u2013 Ordre du jour<\/span><\/h2>\n<p><strong>1.Approbation des rapports et comptes de l\u2019exercice 2021<\/strong><\/p>\n<p><em>Examen des comptes 2021, du rapport d\u2019activit\u00e9, du rapport du r\u00e9viseur d\u2019entreprise, en vue de leur approbation et de donner d\u00e9charge aux administrateur\u00b7trices de leur mandat de gestion.<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/220513_SMARTCOOP_Rapport_de_gestion.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Rapport de gestion de SmartCoop<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/220513_SmartBe_Rapport_de_gestion-2021.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Rapport de gestion de Smartbe<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/240513_SmartCoop_Comptes-annuels.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Comptes annuels de SmartCoop<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/220513_SMartBe_comptes-annules-2021.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Comptes annuels consolid\u00e9s Smart Belgique<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Groupe-SMART-202112-Rapport-Conso-ISA-805.pdf\">Rapport consolid\u00e9 du commissaire aux comptes<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/SmartCoop-SC-rapport-de-commissaire-2021.pdf\">Rapport du commissaire aux comptes pour SmartCoop\u00a0<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/entrep_soc.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Rapport sp\u00e9cial relatif \u00e0 l\u2019agr\u00e9ment comme \u201centreprise sociale\u201d<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Rapport_Special_Societe_Cooperative_Fr.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Rapport sp\u00e9cial relatif \u00e0 l\u2019agr\u00e9ment comme coop\u00e9rative membre du CNC<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/ressources\/documents\/Smart_rapport_activite_2021.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Rapport d&rsquo;activit\u00e9 2021<\/a> (pdf)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2. Affectation du r\u00e9sultat <\/strong>&#8211; Point pour d\u00e9cision<\/p>\n<p><em>Les statuts de la coop\u00e9rative pr\u00e9voient la non-distribution des r\u00e9sultats et leurs affectations en r\u00e9serve impartageable.<\/em><\/p>\n<p><strong>3. \u00c9tat du soci\u00e9tariat et des capitaux propres <\/strong>&#8211; Point pour d\u00e9cision<\/p>\n<p><em>La composition du soci\u00e9tariat (cat\u00e9gories, nombre de parts, droits de vote\u2026), du montant du capital social et de la valeur de la part au 31\/12\/2021.<\/em><\/p>\n<p><strong>4. Nomination d\u2019un commissaire aux comptes <\/strong>&#8211; Point pour d\u00e9cision<\/p>\n<p><em>L\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des soci\u00e9taires est appel\u00e9e \u00e0 voter la nomination du commissaire aux comptes de la soci\u00e9t\u00e9.<\/em><\/p>\n<p><strong>5. Bilan d\u2019un an de conseil d&rsquo;administration <\/strong>&#8211; Point pour information<\/p>\n<p><em>Pr\u00e9sentation des temps forts de la vie du conseil d\u2019administration en 2021.<\/em><\/p>\n<p><strong>6. Rapport du comit\u00e9 d\u2019\u00e9thique<\/strong> &#8211; Point pour information<\/p>\n<p><em>Pr\u00e9sentation du rapport du comit\u00e9 d\u2019\u00e9thique, instance consultative constitu\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9chelle du groupe Smart, qui veille \u00e0 la coh\u00e9rence entre les pratiques de la coop\u00e9rative et les valeurs qu\u2019elle affiche.<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/RA-comitedethique-2021_final.pdf\">Rapport du comit\u00e9 d&rsquo;\u00e9thique<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>7. Validation de la cooptation de Marie-Fran\u00e7oise Wirix<\/strong> &#8211; Point pour d\u00e9cision<\/p>\n<p><strong>8. Renouvellement partiel du conseil d\u2019administration<\/strong><em> &#8211; <\/em>Point pour d\u00e9cision<\/p>\n<p><em>Le conseil d\u2019administration propose \u00e0 l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des soci\u00e9taires de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019\u00e9lection de nouveaux et nouvelles administrateur\u00b7trices.<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/fr\/news\/candidature-ca-2022\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Liste des candidat\u00b7es<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>9. Smart in Progress en 2022-2023<\/strong> &#8211; Point pour information<\/p>\n<p><em>L\u2019ann\u00e9e 2022-2023 a \u00e9t\u00e9 consacr\u00e9e \u00e0 la fois \u00e0 une \u00e9valuation, visibiliser ce que sont devenues les recommandations.<\/em><\/p>\n<p><strong>10. D\u00e9signation et pouvoirs pour les formalit\u00e9s<\/strong> &#8211; Point pour d\u00e9cision<\/p>\n<p><em>Pour r\u00e9pondre aux obligations l\u00e9gales et rendre officielles les d\u00e9cisions de cette assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale.<\/em><\/p>\n<p><strong>Des questions?<\/strong>\u00a0<a href=\"mailto:&#x6c;&#x65;&#x74;&#x73;&#x63;&#x6f;&#x6f;&#x70;&#x40;&#x73;&#x6d;&#x61;&#x72;&#x74;&#x2e;&#x63;&#x6f;&#x6f;&#x70;\">&#x6c;&#x65;&#x74;&#x73;&#x63;&#x6f;&#x6f;&#x70;&#x40;<span class=\"oe_displaynone\">null<\/span>&#x73;&#x6d;&#x61;&#x72;&#x74;&#x2e;&#x63;&#x6f;&#x6f;&#x70;<\/a><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/fleche-arrow-long.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-33556\" src=\"https:\/\/smartbe.be\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/fleche-arrow-long.png\" alt=\"\" width=\"142\" height=\"13\" \/><\/a>#Letscoop2021<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SmartCoop &#8211; Soci\u00e9t\u00e9 coop\u00e9rative agr\u00e9\u00e9e entreprise sociale\u202f Les r\u00e9sultats des votes Retrouvez ci-dessous l\u2019ordre du jour, les points soumis au vote ainsi que les documents \u00e0 votre disposition. 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